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Verificación del contratista

Verificación profesional de empresa
Comprobamos empresas de 66 países: no se arriesgue a hacer negocios con un contratista poco fiable

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Efectividad

Combinamos los métodos tradicionales de inteligencia económica con el procesamiento avanzado de datos de la inteligencia artificial (IA)

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Flexibilidad

Para satisfacer las expectativas de nuestros clientes, verificamos empresas de hasta 66 países

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Seguridad

Examinamos más de 20 aspectos de las actividades de la empresa verificada y concluimos el informe con una evaluación de la contratista

Descripción del servicio

Le ofrecemos nuestra experiencia adquirida al supervisar más de 200.000 transacciones comerciales entre compradores y vendedores en todo el mundo. Solo utilizamos información de agencias de inteligencia empresarial fiables que son miembros de la asociación alemana FEBIS -incluida Dun & Bradstreet- y su base de datos contiene más de 420 millones de empresas de más de 200 países. Obtienen información de 30.000 fuentes oficiales de todo el mundo y realizan 5 millones de actualizaciones al día, lo que garantiza la máxima calidad.



El funcionario revisa el contrato

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Los beneficios de la verificación de empresas:

  • Ahorro de tiempo: recibirá un informe preparado con toda la información necesaria sobre el contratista, incluida nuestra evaluación,
  • Ahorro de dinero: usted realiza las transacciones con un socio verificado, lo que aumenta significativamente la seguridad,
  • Revisión completa: verificamos más de 20 aspectos del negocio y comprobamos la empresa en las principales bases de datos de inteligencia empresarial.

¡No se deje engañar!

Confíe en los profesionales. Comprobamos cosas como:

  • si el contratista figura en las bases de datos internacionales sobre fraudes, si la persona en cuestión trabaja o es el propietario de la empresa indicada, es decir, realizamos OSINT básica (inteligencia de fuentes abiertas)
  • la junta directiva y sus contactos con otras empresas. Las conexiones en sí mismas no son algo negativo. Sin embargo, si el presidente de una empresa con la que queremos cooperar ha participado previamente en varias otras empresas y éstas figuran en bolsas como deudoras, suponemos que esto aumenta el riesgo de cooperación
  • bases de datos/registros gubernamentales
  • bases de datos de empresas en quiebra, procedimientos concursales
  • registro de morosos internacional y local
  • conformidad de los datos de registro, números de identificación fiscal
  • analizaremos los documentos proporcionados por la contratista para detectar manipulaciones (detección de retoques fotográficos/edición, intentos de falsificación de documentos)
  • verificaremos las opiniones sobre la cooperación con el contratista designado
  • listas AML - listas de sanciones si una persona/empresa es sospechosa de blanqueo de dinero
  • información disponible en los medios de comunicación

En total, verificamos cada empresa en 64 fuentes diferentes de información económica.

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Preguntas frecuentes

¿En qué países llevan a cabo la verificación de empresas?
Los informes se realizan para empresas con sede en Europa. Quedan excluidos los siguientes países:
  • Bosnia y Herzegovina
  • Chipre
  • Gibraltar
  • Islandia
  • Mónaco
Otros continentes y países excluidos de la verificación de la empresas de Merkandi:
  • Rusia
  • Irán
  • Turquía
  • América (entera)
  • África
  • Asia
Excluir un continente o país significa que el informe no será preparado por Merkandi, sino por un tercero de confianza, lo que supondrá un coste adicional.
¿Dónde se investigan las empresas verificadas?
Utilizamos más de 64 fuentes, incluyendo canjes de deuda, inteligencia económica, fuentes bancarias disponibles, oficinas de información empresarial, datos de registro, registros gubernamentales, deep web (internet profunda).
Qué es y cuál es la diferencia: Inteligencia empresarial (comercial), Agencia de detectives vs. Verificación de empresas en Merkandi
  • La inteligencia empresarial nos permite obtener datos financieros retrospectivos (del ejercicio fiscal anterior) e información pública y facturable de bases de datos sobre la empresa verificada. Por lo general, salvo contadas excepciones, los informes no nos dicen nada sobre la situación actual de la contraparte. Un servicio relativamente barato, ideal para la supervisión masiva de múltiples empresas.
  • Una agencia de detectives (normalmente propiedad de antiguos policías especializados en delitos económicos), utiliza datos de Inteligencia Empresarial, Inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y técnicas de investigación llevadas a cabo directamente sobre el terreno. La forma más cara pero más eficaz de verificación de la contraparte. Especialmente recomendado para operaciones puntuales de gran envergadura.
  • Verificación de empresas, un servicio prestado por Merkandi. Llevamos a cabo actividades básicas de OSINT (open- source intelligence) en forma de inteligencia empresarial moderna utilizando software y conocimientos al alcance únicamente de las mejores agencias de inteligencia empresarial del mundo. Nuestro servicio se clasifica entre Inteligencia Empresarial (no utilizamos datos financieros retrospectivos, sino información actual abierta y clasificada) y Agencia de Detectives (no realizamos operaciones sobre el terreno).
¿Dónde se investigan las empresas verificadas?
Utilizamos más de 64 fuentes, incluidos: información de deuda, inteligencia empresarial, fuentes bancarias disponibles, Oficinas de Información Empresarial, datos de registro, registros estatales, Deep web (Internet oculta)
Encargar un informe a Merkandi, ¿me da un 100% de seguridad de que no me van a engañar?
Siempre hacemos todo lo posible para garantizar que nuestra verificación de la contraparte le ayude a evaluar correctamente el riesgo de la operación. No obstante, le recomendamos que, para importes de transacción superiores, recurra a una agencia de detectives especializada en inteligencia empresarial en el país correspondiente. No somos responsables de sus decisiones empresariales.

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